Подрядчик взял 2.3 млн, бросил объект. Договора нет, только переводы

Шансы есть, и они не такие плохие, как вам сейчас кажется. Но давайте честно: вы будете судиться год-полтора, и главный вопрос будет не "выиграете ли", а "с кого взыскивать". Разберу по порядку.

Сначала хорошая новость. Отсутствие письменного договора НЕ означает отсутствия правоотношений. Это самое частое заблуждение, из-за которого люди опускают руки и не идут в суд.

Юридически: договор подряда может быть заключён и в устной форме, а несоблюдение письменной формы лишает вас права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий сделки, но НЕ лишает права приводить письменные и другие доказательства. А у вас их полно.

Ваша доказательная база, по силе:

1. Выписка по карте — железно. Она доказывает: вы передали конкретному человеку конкретные суммы в конкретные даты. Это не оспаривается.

2. Переписка в WhatsApp — очень сильно, при правильном оформлении. Там наверняка есть: обсуждение объёмов, сроков, "скинь ещё 300 на блок", "на следующей неделе выходим на крышу". Это доказывает и предмет договорённостей, и то, что деньги шли за работы, а не в подарок.

КРИТИЧНО: заверьте переписку у нотариуса НЕМЕДЛЕННО. Не завтра. Нотариальный протокол осмотра доказательств стоит 10-20 тысяч. Скриншоты с телефона суд может не принять — их легко подделать. Нотариальный протокол принимается. И делайте это, пока аккаунт жив: такие персонажи удаляют аккаунты ровно тогда, когда получают повестку.

3. Фото объекта по этапам с метаданными — хорошо, показывает объём фактически выполненного.

4. Свидетели — слабее (см. выше про ограничение), но для подтверждения ФАКТА выполнения работ и присутствия конкретных людей на объекте — годятся.

Теперь стратегия. У вас два варианта требования, и надо выбрать правильный:

Вариант А: неосновательное обогащение. Вы заплатили, встречное предоставление не получено в полном объёме. Требуете вернуть разницу. Проще доказывать: заплатил столько, получил работ на столько, верните разницу.

Вариант Б: ненадлежащее исполнение договора подряда + убытки + неустойка. Сложнее, но можно требовать больше (убытки от простоя, удорожание работ у нового подрядчика, ущерб от того, что коробка зимовала без крыши — а он у вас будет, см. соседнюю тему про газобетон под снегом).

Что нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО и срочно, до всякого суда:

1. Независимая строительная экспертиза. Вот это ваш главный документ. Эксперт зафиксирует: что фактически выполнено, в каком объёме, какого качества, какова стоимость выполненного. Тогда у вас появится цифра: заплачено 2 340 000, выполнено работ на 1 640 000, разница 700 000. Без экспертизы вы в суде говорите "мне кажется, на 700", а это не работает. Стоит 50-90 тыс.

Делайте её СЕЙЧАС, пока объект в том состоянии, в каком его бросили. Каждый месяц под дождём меняет картину.

2. Претензия. Заказным с описью вложения, на адрес регистрации (узнаете через запрос или в суде). Даже если он не получит — важен факт направления.

3. Юрист. Строительные споры — узкая тема, берите специализированного.

Теперь плохая новость, к которой надо быть готовым.

Главный вопрос: КТО ваш ответчик и есть ли у него что взять.

- Если это физлицо без ИП — взыскивать будете с физлица. Проверьте через сервисы: есть ли у него имущество, машины, не банкрот ли он, нет ли уже кучи исполнительных производств. Если у него уже 15 исполнительных листов от таких же, как вы, — вы получите красивое решение суда и встанете в очередь.
- Если ИП или ООО — смотрите, живое ли. Часто такие конторы бросают юрлицо и открывают новое.

Пробейте его прямо сегодня: ФССП (банк данных исполнительных производств), ЕФРСБ (банкротства), картотека арбитражных дел, ГАС "Правосудие" по судам общей юрисдикции. Всё бесплатно и онлайн. Если увидите, что он уже в десяти делах — стройте планы соответственно.

Про уголовку. Многие сразу бегут писать заявление о мошенничестве. Реальность: полиция почти всегда отказывает с формулировкой "гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд". Мошенничество надо доказать умысел — что он изначально не собирался делать работы. А он делал: фундамент, коробка, перекрытие есть.

НО. Заявление подать всё равно стоит, по двум причинам: (1) если таких, как вы, наберётся несколько — картина меняется, появляется система, и это уже другой разговор; (2) отказной материал содержит его объяснения, а они могут быть полезны в гражданском деле. Плюс участковый его найдёт, и иногда одного этого хватает, чтоб человек вышел на связь.

Поищите других пострадавших. Серьёзно. Такие люди редко бросают один объект. Группа истцов — это совсем другая динамика.

И последнее, самое важное прямо сейчас: ваша коробка. Она стоит без крыши, и на дворе сезон. Пока вы судитесь, она разрушается. Накройте её временной кровлей немедленно, за свой счёт, не дожидаясь ничего. Иначе через год у вас будет и проигранное время, и убитая коробка. Расходы на консервацию потом включите в иск как убытки — но сначала спасите объект.